Вишгородський районний суд Київської області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря – ОСОБА_2 ,
прокурора – ОСОБА_3 ,
захисника – ОСОБА_4 ,
представника власника майна ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Вишгород клопотання ОСОБА_6 про припинення заходів забезпечення кримінального провадження,-
ВСТАНОВИВ:
11.12.2024року доВишгородського районногосуду Київськоїобласті надійшлоклопотанняОСОБА_6 про припинення заходів забезпечення кримінального провадження, яке обґрунтовано тим, що заявник є власником матеріальних цінностей, які вилучені в ході слідчих дій у кримінальному провадженні №42017000000000870 від 22.03.2017 року, яке виділене з кримінального провадження №420150000000002833 від 25.12.2015 року, яке виділене з кримінального провадження №4201400000000069 від 06.03.2014 року, яке 19.11.2015 було об`єднано з кримінальним провадженням №4201400000000391 від 19.05.2014 року, виділеним з кримінального провадження №4201400000000069 від 06.03.2014 року, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України. Ухвалою Вишгородського районного суду Київської області від 21.06.2024 року, яка набрала законної сили 03.10.2024 року, вказане кримінальне провадження закрито на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України. Також, в клопотанні зазначено, що 22.03.2014 року співробітниками органів досудового розслідування проведений обшук (з наступним дозволом слідчого судді від 22.03.2014 року) в квартирі АДРЕСА_1 . На неодноразові запити сторони захисту ОСОБА_7 протягом 2014-2017 років Генеральною прокуратурою було повідомлено, що вилучені в ході обшуків 22.03.2014 року цінності золото у банківських злитках загальною вагою 48,201 кг визнані органом досудового розслідування речовими доказами і зберігаються в ПАТ «Укрексімбанк» до направлення справи за обвинуваченням ОСОБА_7 до суду. При виконанні вимог ст.290 КПК України в межах кримінального провадження №42017000000000870 стороні захисту ОСОБА_7 стало відомо, що відповідно до листа Заступника Генерального прокурора України ОСОБА_8 від 15.04.2014 року №17/1/2-32793- 14/427вих-14 до Голови правління АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_9 до якого долучено постанову про визнання речовим доказом від 03.04.2014 року слідчого слідчої групи ГПУ – старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ФР Міндоходів України майора податкової міліції ОСОБА_10 – золото у банківських злитках загальною вагою 48.201 кілограмів передано на зберігання до АТ «Укрексімбанк». На підтвердження зазначеного, АТ «Укрексімбанк» видано прибутковий позабалансовий ордер №2725 від 16.04.2014 року. Зазначене золото включено прокурором у перелік речових доказів з відображенням в реєстрі матеріалів кримінального провадження, доданим до обвинувального акту, який надійшов до суду, згадування є також у реєстрі в розділі – процесуальні заходи. Таким чином, оскільки ОСОБА_7 та ОСОБА_11 звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ч.2 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження №42017000000000870 закрито на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, золото у банківських злитках загальною вагою 48,201 кілограмів вилучено у власника і утримуються без достатніх правових підстав, а тому представник власника майна просив суд припинити заходи забезпечення кримінального провадження №42017000000000870 щодо ОСОБА_7 у вигляді вилучення належного ОСОБА_6 майна та зберігання останнього як речового доказу в АТ «УКРЕКСІМБАНК», шляхом невідкладного повернення майна, де б воно не перебувало, в тому числі, але не виключно АТ «УКРЕКСІМБАНК» – власнику ОСОБА_6 .
04.08.2025 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання ОСОБА_6 про припинення заходів забезпечення кримінального провадження, яке обґрунтовано тим, що заявник є власником матеріальних цінностей, які вилучені в ході слідчих дій у кримінальному провадженні №42017000000000870 від 22.03.2017 року, яке виділене з кримінального провадження №420150000000002833 від 25.12.2015 року, яке виділене з кримінального провадження №4201400000000069 від 06.03.2014 року, яке 19.11.2015 було об`єднано з кримінальним провадженням №4201400000000391 від 19.05.2014 року, виділеним з кримінального провадження №4201400000000069 від 06.03.2014 року, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України. Ухвалою Вишгородського районного суду Київської області від 21.06.2024 року, яка набрала законної сили 03.10.2024 року, вказане кримінальне провадження закрито на підставі п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України. Також, в клопотанні зазначено, що 22.03.2014 року співробітниками органів досудового розслідування проведений обшук (з наступним дозволом слідчого судді від 22.03.2014 року) в квартирі АДРЕСА_1 . На неодноразові запити сторони захисту ОСОБА_7 протягом 2014-2017 років Генеральною прокуратурою було повідомлено, що вилучені в ході обшуків 22.03.2014 року цінності золото у банківських злитках загальною вагою 48,201 кг, а також валюта у розмірі 4,8 мільйонів доларів США та 7,5 тисяч ЄВРО визнані органом досудового розслідування речовими доказами і зберігаються в ПАТ «Укрексімбанк» до направлення справи за обвинуваченням ОСОБА_7 до суду. При виконанні вимог ст.290 КПК України в межах кримінального провадження №42017000000000870 стороні захисту ОСОБА_7 була надана можливість пересвідчитись, що цінності золото у банківських злитках загальною вагою 48,201 кг., а також валюта у розмірі 4,8 мільйони доларів США та 7,5 тисяч ЄВРО зберігаються в ПАТ «Укрексімбанк», цінності, а також валюта оглянуті сторонами обвинувачення і захисту, складений акт. Водночас, зазначені цінності та валюта не включені прокурором у перелік речових доказів з відображенням в реєстрі матеріалів кримінального провадження, доданими до обвинувального акту, який надійшов до суду, проте згадування про них є у реєстрі в розділі процесуальні заходи. Крім того, постановою старшого слідчого групи ГПУ ОСОБА_12 від 01.04.2014 року вказані кошти визнанні речовими доказами та на підставі прибуткового позабалансового ордеру від 01.04.2014 року №61859, квитанцій від 16.04.2024 року №1964, №1888 передані на зберігання в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України». З 21.06.2024 року цінності вилучені у власника утримуються без достатніх правових підстав. 19.12.2024 року ОСОБА_6 звернувся до Офісу Генерального прокурора із заявою про повернення приналежних йому грошових коштів у сумі 4800000 доларів США та 7500 Євро у зв`язку із закриттям кримінального провадження №42017000000000870 ухвалою Вишгородського районного суду Київської області від 21.06.2024 року. На адресу заявника, 14.01.2025 року за №31/1/2-3144 вих-25 31/1/2-35727-17, надійшла відповідь за підписом начальника першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідування ОСОБА_13 , в якій наголошувалося, що 1) на стадії досудового розслідування вказані грошові кошти визнані речовими доказами; 2) за результатами розгляду Вишгородським районним судом Київської області питання про долю речових доказів не вирішувалося; 3) також повідомлено, що за рішенням уповноваженого органу 27.03.2022 року вказані грошові кошти вилучені у власність держави для забезпечення обороноздатності. Заявник зазначив, що рішення про вилучення у власність держави його грошових коштів містить невідповідність вимогам закону та є очевидно протиправним. Враховуючи викладене, ОСОБА_6 просить припинити заходи забезпечення кримінального провадження №42017000000000870 щодо ОСОБА_7 у вигляді вилучення належних ОСОБА_6 грошових коштів в розмірі 7500 ЄВРО та 4800000 доларів США в поліетиленових банківських упаковках з бирками та маркуванням на них для зберігання останніх як речових доказів в АТ «Укрексімбанк», шляхом невідкладного повернення власнику ОСОБА_6 .
Адвокат ОСОБА_5 , під час судового засідання, клопотання про припинення заходів забезпечення кримінального провадження підтримала в повному обсязі та надала аналогічні пояснення викладеним у клопотаннях. Одночасно наголосила, що стороною обвинувачення допущено грубе порушення вимог чинного законодавства, конституційних та конвенційних прав заявника, оскільки позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження можливе лише на підставі вмотивованого судового рішення, без наявності якого допускається лише тимчасове вилучення майна. Також зазначила, що відповідно до положень ч.9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, наданих суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Однак, питання щодо долі майна, яке належить ОСОБА_6 під час винесення остаточного рішення судом не вирішувалося. В той же час, рішення про реалізацію майна було прийнято прокурором, під час розгляду кримінального провадження в суді, без повідомлення суд та сторін кримінального провадження про прийняте рішення та реалізацію речових доказів у вказаному кримінальному провадженні. В порушення вимог законодавства, майно, яке належить ОСОБА_6 , було реалізовано без його згоди на таку реалізацію, враховуючи також ту обставину, що заявник своєчасно, у визначений термін звернувся з клопотанням про повернення належного йому майна. В свою чергу реалізація майна, яка відбулась за заявою прокурора, могла мати місце виключно у випадку, якщо б власник не виявив зацікавленості щодо вилученого майна. У зв`язку із чим, просила задовольнити у повному обсязі подані клопотання.
Адвокат ОСОБА_4 у судовому засідання клопотання ОСОБА_6 про припинення заходів забезпечення кримінального провадження підтримав, та просив їх задовольнити у повному обсязі, не оспорюючи право останнього щодо зазначеного майна.
Прокурор у судовому засіданні щодо клопотань ОСОБА_6 про припинення заходів забезпечення кримінального провадження заперечував у повному обсязі, та у їх задоволені просив відмовити. Зокрема, що стосується золота у банківських злитках загальною вагою 48 (сорок вісім) кілограмів 201 (двісті один) грам, зазначив, що стороною захисту не доведено, а з матеріалів кримінального провадження не можливо встановити, що вказане золото належить саме ОСОБА_6 . Окрім того, зазначив, що стороною захисту під час розгляду вказаних клопотань не було спростовано того факту, що таке золото та грошові кошти було виявлено в об`єкті нерухомості, яке належить юридичній особі, таким чином, не спростовано того, що вилучені предмети можуть належати юридичній особі, яка є власником даної нерухомості. Більше того, зазначив, що золото загальною вагою 48,201 кг та грошові кошти, які сторона захисту просить повернути, не можуть бути повернені з огляду на те, що вони були вилучені у власність держави, що було встановлено під час розгляду вказаних клопотань, у зв`язку із чим, просив відмовити у їх задоволенні у повному обсязі.
Представник потерпілого у судовому засіданні підтримав позицію прокурора, у подальшому в судові засідання не з`явився.
Суд дослідивши клопотання та надані документи, врахувавши думку прокурора, представника потерпілого, захисника та представника власника майна приходить до наступних висновків.
Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України ухвала слідчогосудді абосуду прозастосування заходівзабезпечення кримінальногопровадження припиняєсвою діюпісля закінченнястроку їїдії,скасування запобіжногозаходу,ухвалення виправдувальноговироку чизакриття кримінальногопровадження впорядку,передбаченому цимКодексом.
Як виснувала Об`єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду в своїй постанові від 15 квітня 2024 року (справа N? 554/2506/22), після закриття кримінального провадження втручання у сферу приватних інтересів (арешт майна) фактично набуває свавільного характеру, є неправомірним втручанням і порушує конституційні і конвенційні права особи, з огляду на що приписи ч.4 ст.132 КПК є дієвим засобом реалізації положень ст. З Конституції України, ст. 13 Конвенції задля усунення порушення прав власника або володільця майна.
Судом встановлено, що ухвалою Вишгородського районного суду Київської області від 21.06.2024 року кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000000870 за обвинуваченням ОСОБА_7 увчиненні кримінальнихправопорушень,передбачених ч.5ст.191,ч.1ст.366,ч.3ст.358КК України, ОСОБА_11 увчиненні кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.5ст.27ч.5ст.191КК Українибуло закритона підставі п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України.
03.10.2024 року ухвалою Київського апеляційного суду було залишено без змін ухвалу Вишгородського районного суду Київської області від 21.06.2024 року.
Ухвалою Вишгородськогорайонного судуКиївської областівід 06.11.2024року клопотання ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 та ОСОБА_16 про припинення заходів забезпечення кримінального провадження було задоволено. Відповідно до вказаної ухвали, арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.10.2014 року, з урахуванням ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.10.2014 року про виправлення описки та ухвалою слідчого судді Печерського районного суд м. Києва від 15.04.2015 року на нерухоме майно, яке належить на приватній власності ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 скасовано та повернуто власникам за належністю. Крім того, вказаною ухвалою було припинено заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді вилучення належного ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 майна, а саме: ювелірних прикрас та годинників, шляхом повернення їх власникам.
Відповідно до ухвали Вишгородського районного суду Київської області від 28.03.2025 року арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.10.2014 року на земельну ділянку, кадастровий номер: 3222782300:06:002:0019, яка розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Забуянська сільська рада – скасовано та повернуто власнику за належністю.
Відповідно до протоколу обшуку від 22.03.2014 року, проведеного старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_17 на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000069 від 06.03.2014 року, виходячи з результатів обшуку володіння особи квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та одержаної в їх процесі інформації про те, що у приміщенні квартири АДРЕСА_4 за тією ж адресою може переховуватися ОСОБА_7 , а також може знаходитися майно (документи, речі), які свідчать про злочинну діяльність та майно, здобуте ОСОБА_7 чи особами з ним зв`язаними, злочинним шляхом, і є обґрунтовані підстави вважати, що воно знищується або може бути знищене, тобто діючи з метою затримання злочинця та врятування зазначеного майна, прийнято рішення про проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , у ході проведення якого було виявлено та вилучено грошові кошти, документи, речі та цінності, а зокрема 4800000 доларів США та 21 картонну коробку із 20 злитками з металу жовтого кольору по 100 грам в кожній.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.03.2014 року було задоволено клопотання слідчого групи слідчих старшого слідчого 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва юриста 2 класу ОСОБА_18 про проведення обшуку та надано дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , який належить ТОВ «ЕЛІТ-РЕНТ», з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні грошових коштів, документів, речей та цінностей, а зокрема 4800000 доларів США та 21 картонну коробку із 20 злитками з металу жовтого кольору по 100 грам в кожній.
Таким чином, під час судового розгляду клопотань, прокурором було надано документи, які свідчать, що за наслідками проведеного обшуку було вилучено: 4800000доларів США та 21 картонну коробку із 20 злитками з металу жовтого кольору по 100 грам в кожній, у загальній масі тобто 2000 грам.
У той же час, відповідно до протоколу огляду від 27.03.2014 року слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України майором податкової міліції ОСОБА_10 , у службовому кабінеті на першому поверсі, приміщення Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, проведено огляд спортивної сумки чорного кольору, яка надійшла до Генеральної прокуратури України 22.03.2014 року згідно проведеного обшуку за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 14-16, кв. 228. Після розпакування сумки встановлено, що в ній знаходяться коробки: 2 (дві) великі картоні коробки білого кольору, 14 (чотирнадцять) маленьких картонних коробок білого кольору та 1 (одна) коробка коричневого кольору, в яких знаходились злитки металу жовтого кольору. В ході огляду злитків металу жовтого кольору згідно відтисків маси зазначених на них встановлено загальну масу, яка складає 48201 грам.
Відповідно до супровідного листа №17/1/2-32793-14/427вих-14 від 15.04.2024 року за підписом заступника Генерального прокурора України ОСОБА_19 та начальника Головного управління головного бухгалтера ОСОБА_20 , голові АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_9 було передано на зберігання золото у банківських злитках загальною вагою 48.201 кг., які упаковані та опечатані в двох мішках синього кольору, опечатані банківськими бирками жовтого кольору №№0517964, НОМЕР_1 , а також копію постанови від 03.04.2014 року про приєднання речових доказів.
Як вбачається з постанови слідчого слідчої групи ГПУ старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ФР Міндоходів України ОСОБА_10 від 03.04.2014 року, в ході досудового розслідування встановлено, що на золоті у банківських злитках загальною вагою 48,201 кг., яке виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , не містяться фізичні сліди кримінального правопорушення, однак, золоті злитки містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також були об`єктом кримінального правопорушення і набуті підозрюваним протиправним шляхом. Відповідно до вказаної постанови золото у банківських злитках загальною вагою 48 (сорок вісім) кілограмів 201 (двісті один) грам визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42014000000000069 та передано на зберігання до АТ «Укрексімбанк» до прийняття щодо них рішення судом.
Відповідно до Прибуткового позабалансового ордеру №2725 від 16.04.2014 року АТ «УКРЕКСІМБАНК» прийняв від Генеральної прокуратури на підставі листа №17/1/2-32793-14/427вих від 15.04.2014 року та постанови про визнання речовими доказами від 03.04.2014 року пакети на зберігання в умовній одиниці 1 грн. за кожний з вмістом речові докази у кримінальному провадженні №42014000000000069.
Як вбачається зі змісту постанови слідчого слідчої групи ГПУ старшого слідчого з ОВС Головного слідчого управління ФР Міндоходів України ОСОБА_10 від 03.04.2014 року 22.03.2014 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 виявлено та вилучено грошові кошти у кількості 4800000 доларів США та 7500 ЄВРО. 01.04.2014 року зазначені грошові кошти оглянуті слідчим. В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що на них не містяться фізичні сліди кримінального правопорушення, однак, грошові кошти містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також були об`єктом кримінального правопорушення і набуті підозрюваним протиправним шляхом. Відповідно до вказаної постанови грошові кошти у кількості 4800000 доларів США та 7500 ЄВРО визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42014000000000069. Речові докази, без опису серії та номерів купюр, передано на зберігання до АТ «Укрексімбанк» для зарахування на рахунок Генеральної прокуратури України №25315012825836 до прийняття щодо них рішення судом.
Відповідно до Прибуткового позабалансового ордеру №61859 від 01.04.2014 року ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» прийняв від Генеральної прокуратури на підставі листа ГПУ від 01.04.14 №17/1/2-32793/331вих-14 та постанови про визнання речовими доказами від 01.04.2014 року пакети на зберігання в умовній одиниці 1 грн. за кожний з вмістом речові докази у кримінальному провадженні №42014000000000069.
Відповідно до Видаткового позабалансового ордеру №2248 від 16.04.2014 року ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» видав Генеральній прокуратурі України ч/з ОСОБА_10 на підставі листа ГПУ від 15.04.14 №17/1/2-32793-14/425вих повернення пакетів в умовній одиниці 1 грн. за кожний з вмістом речові докази у кримінальному провадженні №42014000000000069.
Відповідно до листа за підписом заступника Генерального прокурора України ОСОБА_8 та начальника Головного управління головного бухгалтера ОСОБА_21 №17/1/2-32793-14/426вих-14, скерованого Голові управління АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_9 просять зарахувати на рахунок Генеральної прокуратури України №25315012825836 в АТ Укрексімбанк» грошові кошти у кількості 4800000 доларів США та 7500 ЄВРО, які виявлено та вилучено під час обшуку у кримінальному провадженні №42014000000000069, та приєднанні до кримінального провадження у якості речових доказів. На підтвердження зарахування вилучених коштів у кількості 4800000 доларів США та 7500 ЄВРО на зберігання на рахунок №25315012825836 кримінальне провадження №42014000000000069 надано квитанції №1964 від 16.04.2014 року та №1888 від 16.04.2014 року.
Під час судового розгляду, було встановлено, що відсутні документи, зокрема протокол обшуку та ухвала суду щодо проведення такого, відповідно до яких було виявлено та вилучено 46201 грам золота у банківських злитках та 7500 Євро.
Прокурор у судовому засіданні пояснив, що вказаний протокол та ухвала суду відсутні, в той же час суду було надано протокол огляду від 27.03.2014 року, зі змісту якого вбачається, що при проведенні обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено, зокрема: 4800000 доларів США, 7500 Євро та 2 (дві) великі картоні коробки білого кольору, 14 (чотирнадцять) маленьких картонних коробок білого кольору та 1 (одна) коробка коричневого кольору, в яких знаходились злитки металу жовтого кольору, в ході огляду злитків металу жовтого кольору згідно відтисків маси зазначених на них встановлено загальну масу, яка складає 48201 грам.
Таким чином, під час розгляду вказаних клопотань відсутні документи, які б свідчили про підставу, порядок та законність вилученя речей, а саме: 7500 Євро та 46 201 грам злитків металу жовтого кольору.
Під час розгляду вказаного клопотання суду було надано рішення начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України ОСОБА_22 від 27.03.2022 року №222/4/546 відповідно до якого вирішено примусово вилучити у власність держави для забезпечення обороноздатності України золото у банківських злитках загальною вагою 48 (сорок вісім) кілограм 201 (двісті один) грам, що належить обвинуваченому ОСОБА_7 , яке було вилучено слідчими Генеральної прокуратури України в рамках кримінального провадження №42014000000000069 під час проведення невідкладного обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого наданий слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва, яке визнано речовими доказами та 25 липня 2014 року передано на відповідальне зберігання до Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України». Офісу Генерального прокурора вказане майно необхідно передати у власність держави для використання Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України з метою забезпечення обороноздатності України шляхом передачі військовій частині НОМЕР_2 встановленим порядком.
Також, на адресу суду надано рішення начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України ОСОБА_22 від 27.03.2022 року №222/4/547 відповідно до якого вирішено примусово вилучити у власність держави для забезпечення обороноздатності України 4800000 доларів США, що належить обвинуваченому ОСОБА_7 , які було вилучено слідчими Генеральної прокуратури України в рамках кримінального провадження №42014000000000069 під час проведення невідкладного обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого наданий слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва, яке визнано речовими доказами та зараховані у 2014 році на відповідні рахунки, які відкриті Офісом Генерального прокурора в Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України». Офісу Генерального прокурора вказане майно необхідно передати у власність держави для використання Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України з метою забезпечення обороноздатності України шляхом перерахування військовій частині НОМЕР_2 встановленим порядком. Повідомити власника майна, про вилучення майна у власність держави.
Прокурором, під час розгляду клопотань надано лист за підписом начальника першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_23 №31/1/2-35727-17 від 29.01.2025 року, з якого вбачається, що структурними підрозділами Офісу Генерального прокурора на виконання рішення Головного управління розвідки Міністерства оборони України від 27.03.2022 N? 222/4/546 підготовлено лист до АТ «Укрексімбанк» від 31.03.2022 №34/3-12вих-22 щодо отримання прокурорами групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000000870 (далі – прокурори Офісу Генерального прокурора) пакетів з речовими доказами у вигляді цінних металів вагою 48 кг 201 грам, які вилучені у рамках кримінального провадження №42014000000000069 (матеріали відносно ОСОБА_7 виділені у кримінальне провадження №42017000000000870), для подальшої передачі до Державної установи «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» з метою реалізації і зарахування отриманих коштів до Державного бюджету України.
Прокурорами Офісу Генерального прокурора 25.04.2022 року у АТ «Укрексімбанк» отримано вказані пакети з речовими доказами, що підтверджується копією видаткового позабалансового ордера №439902. Відповідно до акту №0-018 від 25.04.2022 року прокурором Офісу Генерального прокурора передано пакети з речовими доказами у вигляді цінних металів вагою 48 кг 201 грам уповноваженим особам Державної установи «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» для подальшої реалізації і зарахування отриманих коштів до Державного бюджету України.
Державна установа «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» листом від 24.06.2022 року №72005/01-05/267 повідомила Офіс Генерального прокурора про зарахування до загального фонду Державного бюджету України за кодом класифікації доходів бюджету 31020000 «Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння» грошових коштів у розмірі 83 431 326,54 грн., отриманих від реалізації афінованого золота у вигляді зливків лігатурною масою 48 201,00 г, що підтверджується платіжним дорученням №116 від 17.06.2022 року. Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 №637/97-BP (зі змінами) продаж дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України суб?єктам господарювання здійснюється Державним сховищем у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України №150 від 26.05.2022 року про продаж дорогоцінного металу Національному банку України Державній установі «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» необхідно здійснити продаж із Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України Національному банку України золота 999,9 проби у вигляді зливків в лігатурі 48201,0 г. та у триденний строк із моменту виконання умов договору з Національним банком України про продаж золота надати Міністерству фінансів України копії договору купівлі-продажу та документів до нього.
На виконання ухвали Вишгородського районного суду Київської області від 28.03.2025 року надійшов лист Національного банку України за підписом директора юридичного департаменту ОСОБА_24 №18-00008/38758 від 20.05.2025 року, з якого вбачається, що Національний банк України на підставі договору на поставку банківських/дорогоцінних металів від 01.06.2022 року №70-2022-бм, укладеного з Державною установою «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України», набув у власність 48200,15 г банківського металу золота у вигляді зливків 999,9 проби масою у чистоті 48198,34 г, які було поставлено Національному банку України згідно з актом про приймання посилок з цінностями від 06.06.2022 року №250. Частина з поставлених згідно з договором зливків золота, що відповідали вимогам щодо якості монетарного золота, з характеристиками, зазначеними в Ухвалі суду, була зарахована до золотовалютного резерву та зберігається в Національному банку України. Інша частина зливків золота, поставлених Національному банку України згідно з вказаним договором, була знеособлена шляхом проведення плавлення та використана для виготовлення заготовок для монет із дорогоцінних металів.
На виконання ухвали Вишгородського районного суду Київської області від 20.06.2025 року від Державної установи «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» надійшов лист №72002/01-05/471 від 10.07.2025 року, з якого вбачається, що Державна установа «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» (далі – Держсховище) на підставі рішення Головного управління розвідки Міністерства оборони України від 27.03.2022р. N?222/4/546, прийняло у власність держави золото у банківських злитках вагою 48201 (сорок вісім тисяч двісті один грам) від Офісу Генерального прокурора (Акт приймання посилок з цінностями від 25 квітня 2022р.). Продаж цінностей з Державного фонду здійснюється Держсховищем на підставі рішення Міністерства фінансів України, у відповідності до Порядку продажу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення (крім бурштину) та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 N? 653 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 N? 1096). На виконання Наказу Міністерства фінансів України «Про продаж дорогоцінного металу Національному банку України» від 26.05.2022 року N?150, золото 999,9 проби у вигляді злитків масою в лігатурі 48201 г було реалізоване із Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України Національному банку України. Кошти від реалізації у повному обсязі були перераховані до загального Державного бюджету. До вказаного листа було долучено: копію звернення до Міністерства фінансів України «Щодо продажу цінностей» від 05.05.2022 року №72002/01-05/181; копія листа Міністерства фінансів України «Щодо погодження продажу афінованого золота Національному банку України» від 19.05.2022 року №21020-19-72/10246; копія звернення до Міністерства фінансів України «Щодо продажу цінностей» від 20.05.2022 року № 72002/01-05/213; копія наказу Міністерства фінансів України «Про продаж дорогоцінного металу Національному банку України» від 26.05.2022 року №150; копія листа погодження Національного банку України від 04.05.2025 року №83-0012/31990; копія акту про приймання посилок з цінностями №250 від 06.06.2022 року; копія акту №0-018 приймання посилки з цінностями від 325.04.2022 року, відповідно до якого члени комісії Держсховища ОСОБА_25 та ОСОБА_26 прийняли, а представник Офісу Генерального прокурора ОСОБА_27 на підставі рішення Головного управління розвідки Міністерства оборони України від 27.03.2022 року №222/4/546 передав цінні посилки в кількості 2 шт. № посилки: 2705-0 та 2706-0; опечатування: тип – пластикова пломба; № печатки: UKR EXIM BANK 0424956 та UKR EXIM BANK 0424957; вид упаковки – поліпропіленовий мішок; прийнято без розпакування та перевірки вмісту і перерахування вкладень; копію реєстру цінностей №001/084 від 04.05.2022 року, відповідно до якого було прийнято цінності, що надійшли до Держсховища, а саме: зливки золота 999,9 проби загальною масою в лігатурі 48201 г; копію листа Офісу Генерального прокурора від 13.04.2022 року № 31/1/2-35727-17 про надання доступу 25.04.2022 року прокурорам відділу Офісу Генерального прокурора: ОСОБА_28 (посвідчення №056330 від 28.05.2020) та ОСОБА_29 (посвідчення №057181 від 24.09.2020) до приміщення Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України; копію рішення Головного управління розвідки Міністерства оборони України від 27.03.2022 року №22/4/546; копію договору на поставку банківських//дорогоцінних металів від 01.06.2022 року №70-2022 бм та копію протоколу погодження договірної ціни до договору № 70-2022-бм від 01.06.2022 року.
Відповідно до листа Міністерства фінансів України щодо надання роз`яснень, вбачається, що за інформацією, наданою Держсховищем, афіноване золото у вигляді зливків лігатурною масою 48201 г було передано Офісом Генерального прокурора на виконання рішення ГУР Міноборони від 27.03.2022 року №222/4546 до Держсховища для реалізації і за актом остаточного прийняття цінностей від 04.05.2022 року №0-015 зараховано до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України. Також, у вказаному листі, зокрема зазначено, що реалізація цінностей здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 №653 «Про порядок продажу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння». Кошти, одержані від реалізації зазначених цінностей, за відрахуванням витрат, пов`язаних із розпорядженням цінностями, Держсховище спрямовує до загального фонду Державного бюджету України за кодом бюджетної класифікації 31020000 «надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння». Згідно з п. 53 ч. 2 ст. 29 Бюджетного кодексу України, до доходів загального фонду Державного бюджету України належать кошти від реалізації дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, отриманні державною установою, уповноваженою на здійснення операцій дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.
3 огляду на те, що відповідно до вимог чинного законодавства України Державна установа «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» здійснювала реалізацію речових доказів, а саме афінованого золота у вигляді зливків лігатурною масою 48 201,00 г вилучених у рамках кримінального провадження №42014000000000069 (матеріали відносно ОСОБА_7 виділені у кримінальне провадження N? 42017000000000870), Офісом Генерального прокурора до Головного управління розвідки Міністерства оборони України зазначені речові докази не передавалися, наказ про створення спеціальної комісії з реалізації речових доказів, акти їх оцінки та реалізації не складалися.
Крім того, прокурором до суду надано копію платіжного доручення в іноземній валюті №4 від 01.04.2022 року, відповідно до якого Офісом Генерального прокурора перераховано вилучені кошти у сумі 4800000 доларів США на користь держави для Головного управління розвідки Міністерства оборони України, згідно рішення ГУР МОУ від 27.03.20222 року №222/4/547 вилучені у ОСОБА_7 за адресою : АДРЕСА_5 .
Суд також звертає увагу, що до матеріалів вказаних клопотань було долучено лист за підписом заступника Генерального прокурора України ОСОБА_30 та начальника Головного управління головного бухгалтера ОСОБА_21 №17/1/2-32793-14/427вих-14 від 15.04.2014 року, відповідно до якого Голові правління АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_9 було передано два мішки синього кольору, опечатані банківськими бірками жовтого кольору за №0517964 та №0517965 в яких, як вбачається з вказаного листа, міститься золото у банківських злитках вагою 48,201 кг., а також відповідний прибутковий позабалансовий ордер №2725 від 16.04.2014 року, в якому виключно зазначена інформація, про передачу пакетів на зберігання в умовній оцінці 1 грн. за кожний, з вмістом речових доказів кримінально провадження №42014000000000069. Такі ж документи було надано прокурором під час розгляду вказаних клопотань.
Окрім того, до вказаних клопотань було долучено лист за підписом заступника Генерального прокурора України ОСОБА_30 та начальника Головного управління головного бухгалтера ОСОБА_21 відповідно до якого Голові правління АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_9 було передано чотири мішки синього кольору за №0517962, №0517963, №0517964, №0517965, в яких, як вбачається з вказаного листа, міститься золото у банківських злитках вагою 48,201 кг., грошові кошти у кількості 4800000 доларів США та 7500 ЄВРО та відповідний прибутковий позабалансовий ордер №61859 від 01.04.2014 року, в якому виключно зазначена інформація, про передачу пакетів на зберігання в умовній оцінці 1 грн. за кожний, з вмістом речових доказів кримінально провадження №42014000000000069.
В той же час, на виконання ухвали Вишгородського районного суду Київської області від 19.02.2025 року до суду надійшов лист Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний Банк України» №БТ/0025800/1115-25 від 07.03.2025 року, з якого вбачається, що 25.07.2014 року в рамках розслідування кримінального провадження №42014000000000069 відповідно до листа Генеральної прокуратури України, на зберігання у сховище АТ «Укрексімбанк» прийняті два опломбованих мішки з цінностями (опечатані пломбами №0424956 та №042495), в умовній одиниці 1 грн. кожний, на підтвердження чого було надано прибутковий позабалансовий ордер №45425 від 25.07.2014 року та лист Генеральної прокуратури України за підписом Першого заступника Генерального прокурора України ОСОБА_31 та начальника управління головного бухгалтера ОСОБА_21 , відповідно до якого голові управління АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_9 передано копію постанови від 03.04.2014 року про приєднання речових доказів та два мішки синього кольору, опечатані банківськими бірками жовтого кольору за №0424956 та №0424957, в які, як вбачається з вказаного листа запаковано золото у банківських злитках загальною вагою 48,201 кг.
Отже, із наданих стороною захисту та прокурором документів убачається наявність розбіжностей із матеріалами, поданими Акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України», зокрема щодо номерів опломбованих мішків із цінностями та представників Генеральної Прокуратури України які підписували вказані документи. Водночас під час розгляду відповідних клопотань ці розбіжності усунуті не були.
Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
За приписами частини 4, якою доповнено ст. 132 КПК Законом України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо закриття кримінального провадження у зв`язку з втратою чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння» № 2810-IX від 01 грудня 2022 року (набрав чинності 29 грудня цього ж року), ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Таким чином, заявник просить повернути вилучене майно, як таке, що на даний час без законних підстав утримується Офісом Генерального прокурора.
Протягом 2014-2017 років, представникам ОСОБА_7 , Генеральною прокуратурою України було повідомлено, що вилучені у ході обшуків 22 березня 2014 року цінності – золото у банківських злитках загальною вагою 48.201 кілограмів, а також валюта у кількості 4.8 мільйони доларів США та 7.5 тисяч ЄВРО визнані органом досудового розслідування речовими доказами і зберігаються в ПАТ «Укрексімбанк» до направлення справи за обвинуваченням ОСОБА_7 до суду.
Під час розгляду клопотань сторонами наголошувалось на тому, що при виконанні вимог ст.290 КПК України в межах кримінального провадження №42017000000000870 стороні захисту ОСОБА_7 була надана можливість пересвідчитись, що цінності – золото у банківських злитках загальною вагою 48.201 кілограмів, а також валюта у розмірі 4.8 мільйони доларів США та 7.5 тисяч ЄВРО зберігаються в ПАТ «Укрексімбанк», цінності а також валюта оглянуті сторонами обвинувачення і захисту, складений акт.
Зазначені цінності та валюта не зазначені прокурором у переліку речових доказів з відображенням в реєстрі матеріалів кримінального провадження, доданими до обвинувального акту, який перебував на розгляді у суді, але щодо вказаних цінностей наявна інформація у реєстрі в розділі – процесуальні заходи.
Під час судового розгляду прокурором було зазначено, що після огляду вилучених цінностей, а також валюти, наявність слідів злочину не встановлено, на вилучені цінності та валюту ухвалою слідчого судді арешт, як захід забезпечення кримінального провадження щодо ОСОБА_7 – не застосовувався.
Також, в матеріалах міститься заява ОСОБА_6 про повернення грошових коштів у кількості 4800000 доларів США та 7500 ЄВРО від 19.12.2024 року, скерована Офісу Генерального прокурора, відповідно до якої останній просить невідкладно передати йому або уповноваженій ним по довіреності особі, грошові кошти у кількості 4800000 доларів США та 7500 ЄВРО, які 22.03.2014 року вилучені співробітниками органів досудового розслідування в ході проведення обшуку (з наступним дозволом слідчого судді від 22.03.2014 року) в квартирі АДРЕСА_1 з одночасним складанням акту про зазначене.
ОСОБА_6 було надано відповідь 14.01.2025 року за №31/1/2-35727-17 за підписом начальника першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_23 , з якої зокрема вбачається, що грошові кошти у сумі 4800000 доларів США примусово вилучені у власність держави для забезпечення обороноздатності України за рішенням уповноваженого органу від 27.03.2022 року; також проінформовано, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023000000002028, в рамках якого ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 27.11.2024 року у справі №757/55321/24-к накладено арешт на грошові кошти у сумі 7500 ЄВРО. Ураховуючи викладене, будь-які підстави для повернення грошових коштів відсутні.
Незважаючи на вказані відомості, під час судового розгляду вказаного клопотання, прокурором не було надано до суду інформацію та документи на підставі яких, можливо було б встановити, що речові докази у виді 7500 ЄВРО, визнані речовими доказами в межах іншого кримінального провадження та відносно них прийнято рішення про накладання арешту.
Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.
Зазначене положення Конституції покладене в основу однієї з засад кримінального провадження, сутність якої відображена у ст. 16 КПК України та передбачає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження можливе лише на підставі вмотивованого судового рішення, без наявності якого допускається лише тимчасове вилучення майна.
Наведена засада гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими якого є можливість безперешкодного володіння, користування та розпорядження об`єктом права власності, допускається виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.
Отже, навіть тимчасове обмеження права власності є фактичним позбавленням власника майна можливості на свій розсуд користуватися та розпоряджатися цим майном, що є тотожним позбавленню права власності.
Підстави та порядок встановлення тимчасового обмеження прав особи щодо реалізації нею усієї сукупності або ж окремих складових права власності під час досудового розслідування визначені кримінальним процесуальним законодавством.
З вищеназваною конституційною нормою кореспондуються положення ст. 2 КПК України, якою до завдань кримінального провадження, з-поміж іншого, віднесена охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення того, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу.
Главою 2 КПК України встановлені засади, тобто основоположні принципи кримінального провадження, до яких, серед інших, віднесені верховенство права (ст. 8 КПК України), законність (ст. 9 КПК України).
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), яка регулює втручання за рішенням суду в права особи на мирне володіння майном, гарантоване ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція). Так, ЄСПЛ в п. 195 рішення у справі «Узан та інші проти Туреччини» ЄСПЛ, оцінюючи виправданість втручання відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції, зробив висновок, що, для того, щоб бути сумісним із положеннями Конвенції, втручання повинно відповідати трьом умовам, а саме: 1) бути передбачене національним законом, який в державі вважається необхідним для регулювання використання майна, 2) повинне відповідати загальним інтересам суспільства, 3) має забезпечувати справедливий баланс між правами власника та загальносуспільними інтересами. Крім того, в п. 203 цього рішення, аналізуючи питання пропорційності втручання в право на мирне володіння майном, ЄСПЛ дійшов висновку, що стаття 1 Першого протоколу до Конвенції передбачає, що втручання в право мирного володіння майном можливе за умови існування розумного взаємозв`язку пропорційності між використаними засобами, якими обмежується право, та ціллю заради досягнення якої застосовуються такі засоби. Тобто, обмежити особу в праві мирно володіти майном можна не просто, коли наявний значний суспільний інтерес на здійснення такого втручання в право людини, а виключно, якщо виконати завдання кримінального провадження в інший спосіб, аніж через застосування такого обмеження, за наявних обставин неможливо.
Велика Палата Верховного Суду у своїй постанові від 05 жовтня 2021 року у справі №910/18647/19 щодо забезпечення доказів у кримінальному провадженні та значення цього забезпечення звернула увагу на те, що речові докази відповідно до частини другої статті 84 КПК України є процесуальним джерелом доказів у кримінальному провадженні. При цьому їх зберігання є однією з гарантій реалізації завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, та умовою дотримання прав осіб, права яких, у тому числі й майнові, було обмежено щодо речей чи майна, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні і на яке ухвалою слідчого судді уже накладено арешт.
Відповідно до приписів ст.132 КПК питання речових доказів вирішується судом при завершенні розгляду кримінального провадження.
Порядок зберігання речових доказів та документів в кримінальному провадженні визначений статтею 100 КПК України, частиною шостою якої передбачено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню:
1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;
2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності – за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;
3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності – за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан;
4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.
Постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року №685 визначений примірний перелік майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій, зберігання якого через громіздкість утруднено, або швидко втрачає свою вартість, у зв`язку з чим підлягає реалізації. Отримання згоди власника на таку реалізацію є обов`язковою.
Прокурором, під час розгляду вказаних клопотань, до суду документів які б підтверджували б згоду власника (заявника) на реалізацію майна не надано.
Постановою Кабінету Міністрів від 19 листопада 2012 р. № 1104 (з наступними змінами і доповненнями) затверджений Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження. Пунктом 4 Порядку визначено, що речові докази зберігаються в органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, підрозділ дізнання, або інших місцях зберігання, визначених у цьому Порядку, до набрання законної сили судовим рішенням, яким закінчується кримінальне провадження або вирішується спір про їх належність у порядку цивільного судочинства. Пунктом 8 визначено, що відповідальним за зберігання речових доказів, є прокурор, слідчий, дізнавач, який здійснює таке провадження.
Відповідно до спільного наказу ГПУ, МВС, ДПА, СБУ, ВСУ та ДСА від 27.08.2010 року №51/401/649/471/23/125 «Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду» (в новій редакції), згідно з пунктом 43 Інструкції для обліку речових доказів та інших вилучених у кримінальних справах предметів і цінностей, а також готівкових коштів, які не є речовими доказами, у кожному органі прокуратури, внутрішніх справ, податкової міліції, служби безпеки ведеться книга за встановленою формою, а в судах – журнал. Призначається особа, відповідальна за зберігання і облік речових доказів та іншого вилученого майна і цінностей.
Відповідно до п. 49 Інструкції речові докази, розміщені в спеціальних сховищах, а також ті, які не знаходяться разом із справою, зараховуються за тим органом, куди передається кримінальна справа, про що надсилається повідомлення за місцем зберігання речових доказів і робиться відмітка в книзі про те, в кого вони перебувають на зберіганні.
Відповідальність за збереження речових доказів несе особа, відповідальна за зберігання речових доказів органу, де вони зберігаються.
Пунктом 63 Інструкції встановлено, що передані до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, конфісковані дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння повертаються їх власнику відповідно до Порядку розпорядження валютними цінностями (крім цінних паперів), дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, що переходять у власність держави, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.1999 № 11 (z0261-99) та постановою Правління Національного банку України від 31.03.1999 № 153 (za261-99).
Згідно з п. 64 Інструкції вилучені цінності (грошові кошти) власник може отримати під розписку протягом шести місяців з дня повідомлення йому про закриття справи та роз`яснення відповідної можливості.
Після закінчення цього строку цінності передаються на реалізацію, а кошти зараховуються у дохід державного бюджету.
Як вбачається з матеріалів справи, ОСОБА_6 своєчасно, у визначений термін звернувся з клопотанням до прокурора про повернення належного йому майна.
В свою чергу реалізація майна, яка відбулась за заявою прокурора, могла мати місце виключно у випадку, якщо б власник не виявив зацікавленості щодо вилученого майна.
З пояснень прокурора у судовому засіданні, вбачається, що володіючи інформацією щодо реалізації речових доказів, останній протягом тривалого часу продовжував стверджувати перед судом, як до розгляду клопотання про закриття кримінального провадження на підставі ст.49 КК України, так і на час розгляду клопотань про належне відповідальне зберігання стороною обвинувачення вказаних речових доказів, відповідно до вимог закону, що суперечить наданим до суду документам.
Крім того, відповідно до положень ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, наданих суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження.
Норми ст. 96-2 КК України передбачають випадки застосування спеціальної конфіскації. Відповідно до ч. 3 вказаної статті спеціальна конфіскація застосовується також у разі, коли особа не підлягає кримінальній відповідальності у зв`язку з недосягненням віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, або неосудністю, або звільняється від кримінальної відповідальності чи покарання з підстав, передбачених цим Кодексом, крім звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.
Тобто, у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності (ст. 49 КК України) спеціальна конфіскація не застосовується (постанова ВС від 02.09.2020 у справі № 138/2740/16-к (провадження № 51-3984км18)).
Згідно із частиною п?ятою статті 41 Конституції України примусове відчуження об?єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об?єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
Одним із видів примусового відчуження об?єктів права власності є реквізиція, види, правила, умови та підстави проведення якої регламентовані положеннями статті 353 ЦК України. Реквізиція є однією з передбачених законом підстав для припинення права власності (пункт 9 частини першої статті 346 ЦК України).
В умовах воєнного або надзвичайного стану майно може бути примусово відчужене у власника з наступним повним відшкодуванням його вартості (частина друга статті 353 ЦК України).
Отже, відмінністю між реквізицією (частина перша статті 353 ЦК України) та реквізицією в умовах надзвичайного чи воєнного стану (частина друга статті 353 ЦК України) є момент відшкодування вартості майна: у першому випадку його має бути здійснено до примусового відчуження майна, а в другому випадку обов?язок держави відшкодувати вартість майна настає після його примусового відчуження.
Таким чином, в умовах воєнного стану (частина друга статті 353 ЦК України) допускається реквізиція майна, визначеного індивідуальними ознаками з обов`язком держави відшкодувати його вартість після примусового відчуження за рішенням військового командування.
Приписи ч.2 ст. 353 ЦК України та Закону України “Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану” не застосовуються до грошей як майна, визначеного родовими ознаками та які є замінними.
Законодавець не передбачив здійснення в умовах воєнного стану конфіскації грошей для потреб оборони тощо за рішенням військового командування. За змістом ч.1 ст. 354 ЦК України до особи може бути застосовано позбавлення права власності на майно за рішенням суду як санкція за вчинення правопорушення (конфіскація) у випадках, встановлених законом. Конфісковане майно переходить у власність держави безоплатно, крім випадків, визначених законом.
Конституційний Суд України звернув увагу на те, що «право власності не є абсолютним, тобто може бути обмежене, однак втручання у це право може здійснюватися лише на підставі закону з дотриманням принципу юридичної визначеності та принципу пропорційності, який вимагає досягнення розумного співвідношення між інтересами особи та суспільства. При обмеженні права власності в інтересах суспільства пропорційними можуть вважатися такі заходи, які є менш обтяжливими для прав і свобод приватних осіб з-поміж усіх доступних для застосування заходів [абзац сьомий підпункту 2.3 пункту 2 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України (Перший сенат) від 5 червня 2019 року N? 3-p(I)/2019].
Конституційний Суд України зауважує, що в приписові частини першої статті 41 Конституції України визначено тріаду правомочностей власника: володіння, користування, розпорядження, які він здійснює щодо певного майна, що йому належить на тій чи тій юридичній підставі, тому в розумінні цього припису власність, якою кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися, стосується майна. Відповідно, конституційний імператив щодо непорушності права приватної власності скеровано насамперед на убезпечення власника від протиправного втручання в здійснення ним своїх прав щодо володіння, користування та розпорядження належним йому майном вільно та на власний розсуд (рішення Конституційного Суду України від 22.06.2022 у справі N? 3- 188/2020(455/20).
Велика Палата Верховного Суду неодноразово наголошувала, що рішення органу державної влади чи місцевого самоврядування за умови його невідповідності закону не тягне тих юридичних наслідків, на які воно спрямоване (постанови Великої Палати Верховного Суду від 21.08.2019 у справі N? 911/3681/17 (провадження N? 12-97гс19, пункт 39), від 15.10.2019 у справі N? 911/3749/17 (провадження N? 12-95г19, пункт 6.27), від 22.01.2020 у справі N? 910/1809/18 (провадження N? 12-148г19, пункт 35), від 01.02.2020 У справі N? 922/614/19 (провадження N? 12-157гс19, пункт 52)).
Відповідно до ч.12 ст.100 КПК України спір про належність речей, що підлягає поверненню, вирішується у порядку цивільного судочинства.
За таких обставин, суд вважає, що питання пов`язанні із поверненням або відшкодування власнику, реалізованого майна, можуть бути предметом вирішення в межах та порядку цивільного судочинства та законодавства України.
Аналізуючи викладені обставини та надані суду документи, суд вважає, що наявні підстави для задоволення клопотань в частині припинення заходів забезпечення та повернення належних заявнику ОСОБА_6 коштів у розмірі 7 500 ЄВРО; в частині повернення вилучених 48201 грамів золота та 4800000 доларів США , слід відмовити у зв`язку із тим, що дані речові докази не збережені.
Керуючись ст.ст.174, 372, 392,395 КПК України, суд, –
УХВАЛИВ:
Клопотання ОСОБА_6 про припинення заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити частково.
Припинити заходи забезпечення кримінального провадження №42017000000000870 щодо ОСОБА_7 у вигляді вилучення майна та зберігання останнього як речові докази, а саме:
Золоті злитки вагою 48201 (сорок вісім тисяч двісті один ) грам в наступному пакуванні та з маркуванням:
1. Велика картонна коробка білого кольору з маркуванням на бірці «Scatola 11. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 80. Numerazione: АА 057081-057160», всередині якої знаходяться наступні чотири маленьких коробки білого кольору:
1.1.коробка 1 з маркуванням на бірці «Scatola 8-3. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 056881 -056900», яка містить 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;
1.2.коробка 2 з маркуванням на бірці «Sсatola 8-2. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione:.АA 056861-056880», яка містить 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;
1.3.коробка 3 з маркуванням на бірці «Scatola 8-1. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 056841-056860», яка містить 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;
1.4. коробка №4 з маркуванням на 6ірці «Scatola 8-4. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 056901-056920», яка містить 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;
2. Велика картонна коробка білoro кольору з маркуванням на бірці «Scatola 11. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 80. Numerazione: АА 057081-057160», всередині якої знаходяться наступні три маленьких коробки білого кольору:
2.1.коробка № 1 з маркуванням на бірці «Scatola 9-2. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. matеriale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 056941-056960», яка містить 20 злитків золота вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;
2.2.коробка №2 з маркуванням на бірці «Scatola 9-3. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 056961-056980», яка містить 20 злитків золота вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;
2.3.коробка №3 з маркуванням на бірці «Scatola 9-4. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. matеriale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 056981-057000», яка містить 20 злитків золота вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням.
3. Маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 11-1. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materialе: 103543 . Pezzi : 20. Nuinerazione: АА 057081-057100», всередині якої знаходяться 20 злиткiв золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням.
4. Маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 11-2. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materіalе: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 057101-057120», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 гpaмів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням.
5. Маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 11-3. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materіalе: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 057121-057140», всерединi якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням.
6. Маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 11-4. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20.Numerazione: АА 057141-057160», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням.
7. Маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatolа 4-4. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 056581-056600», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 гpaмів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням.
8. Маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 7-1. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. matеriale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: AА 056761-056780», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням.
9. Маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 7-2. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543.Pezzi: 20. Numerazione: АА056781-056800›, всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням.
10. Маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 7-3. Valcambi bar 100g Аu 999,9. Cod. materiale: 103543 . Pezzi: 20. Numerazione: АА 056801-056820», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням.
11. Маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 7-4. Valcambi bar 100g Аu 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 056821 – 056840», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких упакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням.
12. Маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 9-1. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 056921-056940», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням.
13. Маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 10-3. Valcambi bar1l00g Au 999,9. Сod. materiale: 103543. Pezzi : 20. Numerazione: АА 057041-057060», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням.
14. Маленька коробка з маркуванням на 6ірці «Scalola 10-4. Valcambi bar 100g Au 999,9. Сod. materiale: 103543. Pezzi : 20. Numerazione: АА 057061-057080», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням.
15. Маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 25-3. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Реzzi: 20. Numerazione: АА 056241-056260», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням.
16. Маленька коробка з маркуванням на бірці «valcambi suisse», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамiв кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням.
17. Kopoбка коричневого кольору без спеціального маркування, всередині якої знаходиться чотири злитки золота вагою 1 (один) кілограм кожний.
17.1.злиток золота з відтиском «COMMERZBANK 1 kilo fine gold 999,9 melter assayer Switzerland А 56714;
17.2.злиток золота з відтиском «CREDIT SUISSE 1 kg gold 999,9 CHI essayeur fondeur AB 43215;
17.3.злиток золота з відтиском «CREDIT SUISSE 1 kg gold 999,9 CHI essayeur fondeur AB 43208;
17.4.злиток золота з відтиском «CREDIT SUISSE 1 kg gold 999,9 СНІ essayeur fondeur AB 43213;
17.5. Один злиток золота вагою 500 грамів: відтиском на ньому «umicore line gold 999,9, 500 g, L 11547»;
17.6. Один злиток золота вагою 250 грамів: з відтиском на ньому «Argor Heraeus SA. Switzerland 250g fine gold 999,9 melter assayer 72400»;
17.7. Чотирнадцять злитків золота вагою 100 грамів кожний:
17.7.1. злиток №1 в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Certilicate, Zertifikat, Certificat ; Weight, Gewicht, Poids 100g; Fineness gold, Feinheit gold, Titre Or 999,9: №573926»: з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA. Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 573926»;
17.7.2.злиток №2 в цільній пластиковій упаковці. на якій надруковано «Argor Heraeus, golden link №738244»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g line gold 999,9 melter assayer 738244».
17.7.3.злиток №3 в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №735245:» з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738245.
17.7.4.злиток N 4 в пластиковій упаковці на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №7З8246»: з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738246»;
17.7.5. злиток № 5 в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «ArgorHeraeus, golden link №7З8247»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738247»;
17.7.6. злиток № б в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано «Argor Heraeus, golden link №738248»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g finе gold 999,9 melter assayer 738248»;
17.7.7.злиток №7 в пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №738249»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Swiizerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738249»;
17.7.8.злиток №8 в пластиковій упаковці на якій надруковано текст «Argor Heraeus. golden link №738250»: з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738250»;
17.7.9.злиток № 9 в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №738251»; з iншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100gfine told 999,9 melter assayer 738251»;
17.7.10.злитoк №10 в пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №738252»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738252»;
17.7.11.злиток №11 в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №738253»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738253»;
17.7.12.злиток №12 в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано «Argor Heraeus, golden link №738302»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск « Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738302»;
17.7.13. Злиток №13 в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №738303»; з іншої сторони на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738303»;
17.7.14.Злиток №14 в пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №738305:» з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738305
17.8.Злиток золота вагою 20 грамів в пластиковій упаковці на якій надруковано з однієї сторони «valcambi suisse AA 0080407 ASSAY Certificate Fineness Au 999,9 Weight 20g gold 999,9 CHI essaeur fondeur AA008407, з іншої «valcambi suisse» безпосередньо на злитку з однієї сторони наявний відтиск 20g fine gold 999,9 CHI essaeur fondeur АА 008407», з іншої сторони також наявний відтиск «valcambi suisse»;
17.9.Три злитки золота вагою 10 грамів кожний:
17.9.1. злиток золота вагою 10 грамів у цільній пластиковій упаковці, на якій з однієї сторони надруковано текст «valcambi suisse», з іншої сторони нaдpyковано текст «АА 004140, ASSAY Certificate Fineness: Au 999,9 Weight: 10g Сertified assayeur: «підпис», безпосередньо на злитку з однієї сторони наявний відтиск 10g fine gold 999,9 CHI essayeur fondeur АА 004140», з іншої сторони також наявний відтиск «valcambi suisse».
17.9.2. злиток золота вагoю 10 грамів в цільній пластиковій упаковці, на якій з однієї сторони надруковано текст «valcambi suisse». з іншої сторони надруковано текст «АА 019947, ASSAY Certificate Fineness: Au 999,9 Weight: 10g Сertified assayeur: «підпис»; безпосередньо на злитку з однієї сторони наявний відтиск gold 999,9 CHI essayeur fondeur АА 019947», з іншої сторони також наявний відтиск «valcambi suisse».
17.9.3. злиток золота вагою 10 грамів в цільній плacтиковій упаковці. на якій з однієї сторони надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №256154»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 10g fine gold 999,9 melter assayer 256154»;
17.10. Один злиток золота вагою 1 грам: злиток золотa вагою 1 грам в цільній пластиковій упаковці, на якій з однієї сторони надруковано текст «Certificate of Assay for Gold Bars, umicore Number 133093» з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «umicore 1g feingold 999,9 №133093».
Припинити заходи забезпечення кримінального провадження №42017000000000870 щодо ОСОБА_7 у вигляді вилучення належних ОСОБА_6 грошових коштів у розмірі 7500 (сім тисяч п`ятсот) ЄВРО та 4800000 (чотири мільйони вісімсот тисяч) доларів США.
Грошові кошти у розмірі 7500 (сім тисяч п`ятсот) ЄВРО повернути власнику ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 ).
Щодо повернення ОСОБА_6 зазначених золотих злитків вагою 48201 (сорок вісім тисяч двісті один) грам та грошових коштів у розмірі 4800000 (чотири мільйони вісімсот тисяч) доларів США – відмовити у зв`язку з їх реалізацією.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Вишгородський районний суд Київської області протягом семи днів з дня її проголошення.
Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.