Закон про фінмоніторинг прийнято, механізмів реалізації не затверджено

З прийняттям Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який набув чинності 28 квітня 2020 року, були внесені зміни в Закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Однак, як повідомляє Нотаріальна палата України, станом на 12 травня 2020 року не затверджено форму структури власності, не затверджено нових форм заяв про державну реєстрацію, не вирішено, за якою процедурою у старому програмному забезпеченні буде проводитись підтвердження відомостей щодо кінцевих бенефіціарних власників.