Офіс Генерального прокурора повідомив про завершення першого етапу розслідування мережі нелегальних онлайн-казино, що роками функціонували в Україні під брендами «Dragons Gold», «Slotoland» та «Rino». П’ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру. Серед організаторів схеми, за даними слідства, — чинний адвокат.
Масштаб схеми
Нелегальні казино працювали без ліцензій, без державного контролю та без сплати податків. За даними слідства, за майже чотири роки діяльності через банківські рахунки, які використовувалися для прийому ставок, пройшло понад 58 млн грн. Окремо — понад 1,84 млн USDT на криптогаманцях, пов’язаних з діяльністю мережі. Загальний обсяг встановлених фінансових операцій перевищує 141 млн грн.
Адвокат як організатор
Окремої уваги заслуговує процесуальний статус одного з фігурантів. За даними слідства, одним з організаторів схеми виявився чинний адвокат. Особа, яка за своїм статусом зобов’язана діяти виключно в межах закону та дотримуватися вимог адвокатської етики, стала, за версією обвинувачення, учасником схеми з його системного порушення.
Організатору обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі майже 5 млн грн.
Слідчі дії
У рамках провадження проведено 10 обшуків. П’ятьом учасникам групи повідомлено про підозру. Слідство встановлює всіх причетних до організації, фінансування та обслуговування схеми.
Правова кваліфікація
Нелегальний гральний бізнес є не лише порушенням законодавства про азартні ігри. Обіг коштів через непрозорі банківські рахунки та криптогаманці без ліцензій та без відображення у податковій звітності утворює склад легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Слідство наголошує на тіньовому характері фінансових потоків і системному характері порушень.
Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.