Працівники ДБР у співпраці з НАЗК повідомили про підозру колишньому правоохоронцю, який у різні роки був заступником начальника правоохоронного органу спочатку у Дніпропетровській, а згодом у Кіровоградській областях. За час служби він став власником активів на понад 33 млн грн, зокрема – 16 квартир у центрі Львова, 2 квартир та двох паркомісць у новобудові Дніпра, а також двох автомобілів. Всі активи він оформлював на близьких осіб – дружину, мати, тещу та інших родичів.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
За версією слідства, для легалізації майна експравоохоронець організував оборудку через використання низки фейкових договорів позики. Позичальниками за удаваними договорами виступали його близькі родичі, а позикодавцями – підконтрольні фігуранту особи, які не мали достатніх офіційних доходів для надання позик на такі суми.
Його підозрюють у незаконному збагаченні та організації підробки й використання офіційних документів за ст. 368-5, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України. Також двом членам його сім’ї повідомлено про підозру у пособництві за ч. 5 ст. 27 ст. 368-5, а трьом позикодавцям — за підробку та використання документів за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358.
ДБР повідомляє, що наразі вирішується питання про запобіжний захід і арешт активів.
Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.