Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему «Механізми побудови антирейдерської моделі захисту майна та майнових прав підприємства», Луценко Дмитро, адвокат, кандидат юридичних наук, керуючий партнер АО “Novels”, експерт з правових питань Тимчасової спеціальної комісії Верховної ради України з питань захисту прав інвесторів, експерт з правових питань Українського інституту майбутнього, розповів про найрозповсюдженіші методи рейдерства майна та майнових прав підприємства в сучасному світі. Звернув увагу на важливість створення антирейдерського модуля для захисту майна та активів.
На сьогоднішній день значна кількість кримінальних проваджень зареєстрована саме за статтями, які відносяться до рейдерських дій.
Кримінальне провадження є одним із інструментів вирішення проблеми, але далеко не вирішальним методом досягнення кінцевого результату – повернення майна, яке було незаконно відчужене , його власнику.
Найрозповсюдженіші методи рейдерства майна та майнових прав підприємства в сучасному світі це:
- Перереєстрація майна за допомогою програми віддаленого доступу та особистих ключів доступу державного реєстратора до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
- Захоплення майна через заволодіння корпоративними правами.
Ці два методи мають декілька способів здійснення:
- Неавторизовані реєстрації (викрадення ключів шляхом фішинга, або, наприклад, за домовленістю нотаріуса)
- Реєстрація на підставі підроблених документів ( ухвали та рішення судів)
- Підробка технічних відомостей про об’єкти нерухомого майна та внесення змін не лише про власника майна, а й про технічні характеристики цього об’єкту
- Видалення реєстратором будь – якого обтяження (іпотека, застава)
- Реєстрація прав нерухомого майна за відсутністю документів
- Є незаконна реєстрація права за іпотечним застереженням
Передумови, що можуть привабити рейдера:
- – Набуття дорого вартісного майна (майнових прав)
- – Слабка корпоративна структура
- – Доступність інформації з обмеженим доступом про діяльність компанії та її внутрішні процеси
- – Непрозорість придбання майна (майнових прав)
- – Фінансова нестабільність компанії, що володіє майном (майновими правами)
- – Відсутність контролю за активами компанії
- – Тощо.
Можливі методи і способи реагування на рейдерські атаки:
- Правоохоронні органи (кримінальне провадження)
- Адміністративне оскарження
- Позасудові способи захисту (колегія з розгляду скарг у сфері державної реєстрації
- Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів
Для того, щоб всі об’єкти підприємства та його активи були захищені від зовнішнього впливу і від рейдерських атак потрібно створити антирейдерську модель:
- Привести корпоративні документи підприємства у відповідність до чинного законодавства. Правова грамотність
- Промоніторити інформацію про активи підприємства
- Звернутись до суб’єкта, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно (дружні обтяження)
- Структурувати корпоративне управління. Результативна робота служби безпеки підприємства і відділу кадрів
- Впорядкувати систему зберігання документів на підприємстві
- Залучити фахового інхаус юриста або аутсорсингового фахівця.
Ситуації в яких може стати в нагоді наявність антирейдерської моделі:
- При відстоюванні оспорюваного права на актив.
- При доведенні добросовісності набуття права власності на актив.
- При захисті від неправомірних посягань на актив.
При наявності попередньо продуманого плану дій, при виникненні проблемної ситуації, наявність антиантирейдерської моделі дасть можливість застосувати той чи інший план розвитку подій, аж до фактично заготовлених процесуальних документів, які будуть подаватись до комісії, і це прискорить розгляд справи та повернення активу.