Протягом двох днів – 19 та 21 грудня 2023 року відбудеться тренінг з питань дотримання вимог законодавства щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (AML/CTF) для адвокатів.
Захід проходитиме за підтримки Офісу Ради Європи в України, Представництва ЄС в Україні та Міністерства юстиції України.
Про це повідомляє Національна асоціація адвокатів України.
Заплановано проведення 8 сесій з таких питань:
- Запобігання протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) — правила та потреби.
- Вимоги та очікування щодо ПВК/ФТ до адвокатів.
- Програма ПВК/ФТ для адвоката як суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
- Належна перевірка (due diligence).
- Глобальний погляд на відмивання коштів та загрози фінансуванню тероризму.
- Огляд ризиків ПВК/ФТ, що стосуються адвокатів.
- Практичний кейс. Висновки та кращі практики щодо комплаєнсу у сфері ПВК/ФТ для адвокатів.
- Висновки та наступні кроки.
Спікерами будуть міжнародні експерти Ради Європи, а також представники Державної служби фінансового моніторингу України та Міністерства юстиції України.
Тренінги розпочинатимуться о 9.30 та проводитимуться онлайн. Зареєструватися можна тут. З детальною програмою тренінгу можна ознайомитись за посиланням.
Аби першим отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.