Ради адвокатів і юридичних товариств Європи готують семінар з питань здійснення фінмоніторингу з урахуванням рекомендацій українських адвокатів

Під час засідання PECO-Комітету, що проходило 6 жовтня у Князівстві Андорра,  обговорили можливі теми заходів для юристів, які будуть організовані CCBE. Враховуючи важливість питання проведення фінансового моніторингу юристами, було вирішено найближчим часом провести семінар на цю тематику.

Про це повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

Під час обговорення плану майбутнього заходу Заступник Голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій зауважив, що зважаючи на специфіку здійснення адвокатської діяльності під час семінару з фінмоніторингу необхідно закцентувати увагу на таких питаннях:

  • виклики проведенню фінмоніторингу адвокатами (діджиталізація фіноперацій, зростання обсягів даних для аналізу; використання віртуальних валют злочинцями);
  • джерела інформації для проведення належної перевірки клієнта;
  • структура та наповнення внутрішніх документів адвокатського бюро/об’єднання;
  • обов’язки відповідального працівника; проведення навчання працівників бюро/об’єднання;
  • вивчення реальних прикладів проведення фінмоніторингу адвокатами.

Валентин Гвоздій також представив на засіданні звіт про сучасний стан законодавства з питань фінмоніторингу та особливості проведення фінансового моніторингу адвокатами в Україні.