Про спадкове планування в роботі адвоката розповів адвокат, бізнес-медіатор, засновник Адвокатського бюро “Мотилюк і партнери”, член Ради комітету цивільного права і процесу НААУ, голова Секції спадкового права Олексій Мотилюк під час заходу з підвищення професійного рівня адвокатів, що відбувся у Вищій школі адвокатури НААУ.
Лектор докладно проаналізував разом з учасниками спадкове планування в роботі адвоката, а саме:
- 1. Дефініція «спадкове планування».
- 2. Цілі спадкового планування.
- 3. Профіль потенційного клієнта і мотивація.
- 4. Інструменти спадкового планування.
- 5. Блоки завдань для адвоката при спадковому плануванні.
- 6. Елементи практичної діяльності адвоката при спадковому плануванні.
- 7. Виклики практикуючого адвоката у кейсах зі спадкового планування.
- 8. Що врахувати адвокату (окрім поширених викликів у спадкових кейсах).
- 9. Можливості для адвоката у кейсах зі спадкового планування.
У рамках характеристики спадкового планування в роботі адвоката акцентовано на наступному:
1. Дефініція «спадкове планування»
Спадкове планування — це сукупність легальних методів, прийомів, засобів та інструментів, які застосовуються / імплементуються за життя власника активів і спрямовані на досягнення бажаного для нього та/або його спадкоємців результату (сценарію) після його смерті.
Ключова ідея: перехід від «типового» спадкування (втрата контролю в момент відкриття спадщини) до «спланованого» — із збереженням контрольованості процесу.
2. Цілі спадкового планування
До цілей належать:
- управління ризиками при спадкуванні;
- стабільність і сталість розвитку активів/бізнесу;
- прогнозований перехід контролю та прав;
- уникнення втрати фактичного контролю після смерті;
- усунення небажаних спадкоємців;
- реалізація прав бажаних спадкоємців;
- «готовність» спадкоємців;
- мінімізація форс-мажорів;
- мінімізація конфліктів між спадкоємцями та іншими особами;
- мінімізація витрат при спадкуванні.
3. Профіль потенційного клієнта і мотивація
Профіль клієнта:
- власник сімейного бізнесу;
- відповідальний власник майна;
- інший з подружжя власника бізнесу;
- особа у фактичних шлюбних відносинах;
- потенційні спадкоємці;
- побічно зацікавлені особи (менеджмент, інвестори, кредитори, інхаус-юристи).
Мотивація (маркери необхідності планування):
- діти від різних шлюбів;
- іноземний елемент;
- непрацездатні спадкоємці (обов’язкова частка);
- фактичні шлюбні відносини;
- сімейний бізнес;
- множинність активів;
- нестандартні об’єкти (IP, мистецтво, майнові права);
- наявний або потенційний конфлікт.
4. Інструменти спадкового планування
1) Недоговірні (ультимативні):
- заповіт;
- заповіт подружжя;
- заповідальне розпорядження;
- секретний заповіт.
2) Договірні:
- спадковий договір;
- корпоративний договір;
- інші цивільно- та господарсько-правові договори (дарування, купівля-продаж, оренда, спільна діяльність тощо).
3) Змішані:
- «штучні» обтяження;
- установчі документи/статути;
- управління активами.
5. Блоки завдань для адвоката
Лектор виділяє 4 ключові блоки:
- Аналіз ситуації.
- Постановка цілей.
- Формування плану дій.
- Практична реалізація.
6. Елементи практичної діяльності адвоката
До практичних елементів належать:
- збір документів на всі активи;
- перевірка правовстановлюючих документів;
- комплексна оцінка спадкової маси;
- з’ясування очікувань клієнта;
- аналіз позицій зацікавлених осіб;
- генерування рішень;
- вибір інструментів;
- розробка покрокової технології;
- імплементація плану.
7. Виклики практикуючого адвоката
- просвітницька функція (коучинг клієнта);
- популяризація спадкового планування;
- забезпечення якісної аналітики;
- розробка «довгих» рішень;
- відповідальність за майбутнє.
8. Що врахувати адвокату (додатково)
Окрім стандартних ризиків, слід враховувати:
- особливості спадкування різних активів;
- кількість та категорії спадкоємців;
- фіскальні аспекти і фінмоніторинг;
- психологічні та культурні чинники;
- кроскультурні аспекти;
- географію і логістику;
- політичні та економічні фактори.
9. Можливості для адвоката
Професійні переваги:
- підвищення ефективності;
- простір для маневру;
- контроль над кейсом;
- прогнозованість результату;
- спадкоємність клієнтів (робота з правонаступниками).
«Версія 2.0»:
- висока виконуваність домовленостей;
- уникнення вигорання;
- творча складова;
- формування пулу лояльних клієнтів;
- вплив на практику вирішення спадкових спорів.
Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.