Шахрайство на 5 млн доларів США під виглядом інвестування у криптовалюту

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру особі за фактом шахрайського заволодіння коштами громадян під приводом інвестування у криптовалюту та управління активами на міжнародних фондових біржах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний, створюючи у потерпілих враження, що він займається торгівлею на міжнародних фондових біржах, під виглядом інвестицій у прибуткові проекти організував залучення коштів довірливих громадян.

Чоловік разом зі спільниками відкрив на території іноземних держав фіктивні фірми з назвами, подібними до назв відомих міжнародних фондових бірж та брокерських компаній.

Для зустрічей з потенційними «інвесторами» було орендовано офіс у центрі Києва, а також створено в мережі Інтернет псевдоплатформи, на яких здійснювалась імітація електронних торгів та відображалися графіки начебто росту й падіння вартості криптовалют і акцій цінних паперів. Таким чином шахраї створювали видимість реальної діяльності.

За попередніми даними, за такою схемою було ошукано десятки громадян України на загальну суму близько 5 млн доларів США.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.

Заходи з викриття проводилися прокурорами спільно зі слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві та працівниками Кібердепартаменту Служби безпеки України.