Суд наклав арешт на майно Дубинських на загальну суму 2,5 млн доларів: 24 квартири, 17 автомобілів, 2 будинки і 70 соток землі

10 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні  клопотання  прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3  про арешт майна,

       В С Т А Н О В И В :        

   10.11.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1  надійшло клопотання сторони кримінального провадження – прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3  про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021000000000021.

       Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000000021 від 11.01.2021, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 212 КК України.

Кримінальне провадження розпочате на підставі заяви виконавчої директорки ГО «Центр протидії корупції» ОСОБА_4 , з якої вбачається, що народний депутат України ОСОБА_5 та його близькі родичі (мати і дружина) протягом кількох останніх років стали власниками двадцяти чотирьох квартир, сімнадцяти автомобілів, двох будинків і сімдесяти соток землі на загальну суму близько двох з половиною мільйонів доларів. При цьому офіційні доходи ОСОБА_5 та його близьких родичів не могли дозволити їм набути таку кількість майна.

Серед іншого у заяві зазначено, що народний депутат України ОСОБА_5 придбав дві квартири вартістю сто тисяч доларів у пентхаусі 5-зіркового «Fairmont Grand Hotel» на столичному Подолі, шість земельних ділянок у с. Хотів, що під Києвом, на двох з яких зведено маєток, земельну ділянку з будинком у Солом`янському районі Києва, квартиру в елітному житловому комплексі «Французький квартал» у Печерському районі Києва, квартиру на масиві Теремки міста Києва. Станом на листопад 2019 року народному депутату України ОСОБА_5 належало сім автомобілів, серед яких «Mercedes-Benz», «Porsche», «Volkswagen», «Honda» та «Subaru».

Мати народного депутата України ОСОБА_5 – ОСОБА_6 , пенсіонерка, за останні п`ять років стала власницею дев`ятнадцяти об`єктів нерухомості загальною вартістю близько мільйона доларів. Також ОСОБА_6 належать два автомобілі «Mercedes-Benz», два автомобілі «BMW», автомобіль марки «Toyota Land Cruiser», «Maserati Coupe Cambiocorsa» та «ЗАЗ Vida».

Колишня дружина народного депутата України ОСОБА_5 – ОСОБА_7 є власницею семи квартир у Києві, більшість з яких знаходяться поруч з квартирами ОСОБА_5 . Загалом за декілька останніх років вона стала власником нерухомості на суму понад триста тисяч доларів США. При цьому її офіційним місцем роботи зазначена посада директора з маркетингу

ГО «Ліга фінансового розвитку», засновником якої є сам ОСОБА_5 .

Вищенаведені обставини вказують на факт можливого набуття, володіння, використання, розпорядження народним депутатом України ОСОБА_5 та його близькими родичами майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, переміщення, зміну форми (перетворення) такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження.

Окрім того, вбачаються факти можливого умисного ухилення народним депутатом України ОСОБА_5 від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призводить до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.

Так, під час досудового розслідування у вказаному провадженні Національним агентством з питань запобігання корупції проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік (виправленої), поданої народним депутатом України ОСОБА_5 , за результатами якої складено довідку № 959/21 від 17.12.2021.

Згідно з указаною довідкою, за період з 1998 року по 2020 рік сукупний розмір доходів суб`єкта декларування становив 14 507 367,21 грн.

За період з 2006 року по 2020 рік суб`єкт декларування придбав 16 об`єктів нерухомості, вартість 15 з яких на момент придбання становила

7 869 247,00 грн, майнові права на 5 об`єктів нерухомості загальною вартістю

3 543 750,00 грн, 18 транспортних засобів, вартість 7 з яких на момент придбання становила 1 932 919,07 грн.

У межах повної перевірки не встановлені відомості про розмір видатків суб`єкта декларування на придбання квартири загальною площею 70,4 кв.м, розташованої в м. Києві, транспортних засобів «NISSAN QASHQAI», 2011 року випуску, «НONDA CR-V», 2012 року випуску, «SUBARU IMPREZA», 2002 року випуску, «MERCEDES-BENZ GLK 350 4 МАТІС», 2009 року випуску, «MERCEDES-BENZ ML 350», 2011 року випуску, «MERCEDES-BENZ 230СЕ», 1982 року випуску, «PORSCHE CARRERA», 2006 року випуску, «MASERATI COUPE CAMBIOCORSA», 2006 року випуску, «HONDA S 2000», 2009 року випуску, «MERCEDES-BENZ 500 SE», 1991 року випуску, «MERCEDES-BENZ 124», 1991 року випуску, будівництво 2 садових (дачних) будинків.

Також суб`єкт декларування зазначив відомості про цінне рухоме майно – годинники («JORG HYSEK V-KING», «RОLEX SUBMARINER LV», «RADO JUBILE», «ROLEX MILGAUSS», «TISSOT T461», «CORUM BUBBLE», «BAUME & MERCIER», «BREITLING A73310», «WYLER CODE R», «BREITLING COLT»), мисливську зброю («STEYR AUG A3», «MOSSBERG»), яке належить йому на праві власності, джерела походження якого та вартість у межах повної перевірки не встановлені.

Тобто, за наявною в Національного агентства інформацією, загальна сума встановлених видатків, які суб`єкт декларування здійснив на придбання об`єктів нерухомості та транспортних засобів, становила 13 345 916,07 гривень.

Разом із тим, у розділі 12 «Грошові активи» декларації за 2020 рік суб`єкт декларування зазначив відомості про грошові активи у розмірі 107 902,00 грн, 387 138,00 дол. СШA, 102 078,00 євро.

У результаті зіставлення доходів суб`єкта декларування та здійснених ним видатків виникають обґрунтовані сумніви щодо можливості набуття ним цінного рухомого майна, відомості про яке зазначено у розділах 5, 6 декларації, а також формування грошових активів, відомості про які зазначено у розділі 12 «Грошові активи» декларації.

Крім того, встановлено, що 21.12.2019 близька особа (мати) суб`єкта декларування подарувала йому транспортні засоби «MERCEDES-BENZ Е 55», 2003 року випуску, «MERCEDES-BENZ G 55», 2009 року випуску, «TOYOTA LAND CRUISER 200», 2013 року випуску, загальну вартість кожного вони оцінили у 20 000,00 грн.

Указані транспортні засоби були придбані близькою особою (матір`ю) протягом 2018 – 2019 років за загальною ціною 4 380 000,00 грн.

Згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, сукупний розмір доходів близької особи (матері) за 1998-2019 роки становив 2 164 321,60 грн. При цьому близька особа (мати) протягом 2015-2019 років придбала 19 об`єктів нерухомості, вартість 15 з яких на момент придбання становила 20 513 562,00 грн. Відомості про розмір видатків на придбання 4 об`єктів нерухомості відсутні.

Також з отриманої в ході досудового розслідування інформації встановлено, що народним депутатом України ОСОБА_5 , його матір`ю ОСОБА_6 та на сьогодні колишньою дружиною ОСОБА_7 протягом 2008-2023 років проведено ризикові фінансові операції на мільйонні суми, у т.ч. з готівкою, які значно перевищують офіційно отримані доходи, особливо матір`ю та колишньою дружиною, що може вказувати на використання коштів із невстановлених джерел з подальшою їх легалізацією шляхом придбання та набуття у власність високоліквідних активів головним чином, а також залученням коштів на депозитні рахунки.

Відповідно до наявної інформації, загальна вартість майна ОСОБА_5 , його матері ОСОБА_6 та колишньої дружини

ОСОБА_7 становить 2,5 млн дол. США (приблизно 57,85 млн грн), у той час, як офіційні доходи родини за період з 2003 по 2022 роки, становили

19,57 млн грн, що майже втричі перевищує офіційно отримані доходи.

Водночас установлено, що у матері ОСОБА_5 . ОСОБА_6 у власності перебуває значна кількість нерухомого та рухомого майна, частина з якого, здебільшого це рухоме майно, яке дісталась їй відповідно до договорів дарування.

Разом із тим, ОСОБА_6 також самостійно здійснювала правочини, пов`язані з придбанням нерухомого майна (дороговартісні квартири у місті Києві) будучи вже у пенсійному віці.

Так, за період з 2015 по 2021 роки на рахунки відкриті у низці банківських установ, та без відкриття рахунків ОСОБА_6 та її довіреною особою внесено кошти готівкою на загальну суму 7,29 млн грн

(у т.ч. 0,008 млн дол. США), при цьому її офіційні доходи за вказаний вище період становили 2,79 млн грн.

Указане вище може свідчити про те, що готівкові кошти, які ОСОБА_6 використовувала для придбання нерухомого майна, ймовірно, були отримані від публічної особи – ОСОБА_5 .

Також установлено, що ОСОБА_5 з 03.06.2019 по 31.03.2021 мав право на тимчасове проживання в Словацькій Республіці як іноземець, що проживав в іноземній країні. Підставою для надання права на тимчасове проживання була наявність у ОСОБА_5 приватного підприємства у вказаній державі (єдиний акціонер словацької компанії TsybPro s.r.o.34 зі статутним капіталом в 5,00 тис. євро).

У подальшому з 18.02.2020 бенефіціарним власником та з 19.09.2020 керівником компанії TsybPro s.r.o34 стала ОСОБА_7 , яка на той час, ймовірно, вже стала колишньою дружиною ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_7 з 18.02.2020 є також єдиним керівником та кінцевим бенефіціарним власником компанії DT Consulting s.r.o., яка заснована 18.09.2020 у Словаччині.

Так, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, у власності народного депутата України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_45, перебувають об`єкти нерухомості.

30.10.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вказаних об`єктів нерухомості та транспортних засобів.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

       Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, підставою застосування арешту майна – є заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

       Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання – задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке на праві власності належить народному депутату України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

?гаражний бокс (набутий на підставі договору дарування гаражного боксу № НОМЕР_1 від 18.07.2022), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1639605680000, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , гараж № НОМЕР_2 ;

?квартиру (набуту на підставі договору дарування квартири АДРЕСА_2 ;

?п`ять земельних ділянок (набутих на підставі договорів купівлі-продажу від 25.07.2013 та 31.07.2013) для індивідуального садівництва, реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна: 121716832224, 121592432224, 115349232224, 114972432224, 121423932224, кадастрові номери 3222487200:04:004:5233, 222487200:04:004:5232, 3222487200:04:004:5241, 3222487200:04:004:5237, 3222487200:04:004:5234, розташованих у садовому товаристві «Зоря» Києво-Святошинського району Київської області;

?земельну ділянку (набуту на підставі договору купівлі-продажу від 25.09.2013) для індивідуального садівництва, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 141473032224, кадастровий номер: 3222487200:04:004:5280, розташовану в садовому товаристві «Зоря» Хотівської с/ради Києво-Святошинського району Київської області;

?автомобіль «TOYOTA LAND CRUISER 200», чорного кольору,

2013 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , vin: НОМЕР_4 ;

автомобіль «ЗАЗ 965А» 1966 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 ,

vin: НОМЕР_6 .

Накласти арешт на майно, яке на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

?нежитлові приміщення з № 1 по № 7 (групи приміщень № 13

(в літ. А) (набуті на підставі договору купівлі-продажу від 23.07.2019), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1878558680000, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 ;

?нежитлове приміщення (в літ. А) (набуте на підставі договору купівлі-продажу від 23.07.2019), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1878549680000, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;

?квартиру (набуту на підставі договору купівлі-продажу від 23.07.2019), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1878083480000, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 ;

?квартиру (набуту на підставі договору купівлі-продажу від 13.06.2019), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1851986080000, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 ;

?групу нежитлових приміщень № 34 (набуті на підставі договору купівлі-продажу від 13.02.2019) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1764249480000, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 ;

?квартиру (набуту на підставі договору купівлі-продажу від 18.07.2019), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1664752380000, розташовану за адресою: АДРЕСА_7 ;

?квартиру (набуту на підставі договору купівлі-продажу від 22.07.2019), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1471427180000, розташовану за адресою: АДРЕСА_8 ;

?квартиру (набуту на підставі договору купівлі-продажу від 26.12.2019), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1283379880000, розташовану за адресою: АДРЕСА_9 ;

?квартиру (набуту на підставі договору купівлі-продажу від 30.11.2017), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1030156880000, розташовану за адресою: АДРЕСА_10 ;

?квартиру (набуту на підставі договору купівлі-продажу від 11.08.2016), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 997635680000, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 ;

?квартиру (набуту на підставі договору купівлі-продажу від 26.12.2019), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 829820980000, розташовану за адресою: АДРЕСА_12 ;

?квартиру (набуту на підставі договору купівлі-продажу від 25.02.2017), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 759495280000, розташовану за адресою: АДРЕСА_13 ;

?квартиру (набуту на підставі договору купівлі-продажу від 17.03.2017), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 692490880000, розташовану за адресою: АДРЕСА_14 ;

?квартиру (набуту на підставі договору купівлі-продажу від 26.12.2019), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 522981380000, розташовану за адресою: АДРЕСА_15 ;

?2/3 частки квартири (набуті на підставі договору дарування від 27.12.2019), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 280696880000, розташованої за адресою: АДРЕСА_16 ;

?квартиру (набуту на підставі договору купівлі-продажу від 06.10.2015), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 187633780000, розташовану за адресою: АДРЕСА_17 ;

?квартиру (набуту на підставі договору купівлі-продажу від 01.10.2015), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 32727280000, розташовану за адресою: АДРЕСА_18 ;

?чотири гаражні бокси, реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна: 853498780000, 853541580000, 1758938780000, 1758948980000, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , ряд № НОМЕР_7 , гараж № НОМЕР_8 ; ряд № НОМЕР_9 гаражі № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ;

?земельну ділянку (набуту на підставі договору купівлі-продажу від 28.12.2018) для індивідуального садівництва, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1731928332224, кадастровий номер: 3222487200:04:004:5495, розташовану у садовому товаристві «Зоря» Хотівської с/ради АДРЕСА_19 , земельна ділянка № НОМЕР_8 ;

?автомобіль «VOLKSWAGEN GOLF» сірого кольору, 1990 р.в., д.н.з. НОМЕР_12 , vin: НОМЕР_13 , поставлено на облік 27.12.2019 (у період з 16.05.2018 по 27.12.2019 з номерним знаком НОМЕР_14 належав ОСОБА_5 );

?автомобіль «MERCEDES-BENZ CL 600», сірого кольору, 1996 р.в., д.н.з. НОМЕР_15 , vin: НОМЕР_16 , який поставлено на облік 27.12.2019 (у період з 22.12.2017 по 27.12.2019 з номерним знаком НОМЕР_17 належав ОСОБА_5 );

?автомобіль «MERCEDES-BENZ С 280», сірого кольору, 1997 р.в., д.н.з. НОМЕР_18 , vin: НОМЕР_19 , поставлено на облік 28.12.2019 (у період з 28.10.2017 по 28.12.2019 з номерним знаком НОМЕР_20 належав

ОСОБА_5 );

?автомобіль «MERCEDES-BENZ 500 SE», зеленого кольору,

1991 р.в., д.н.з. НОМЕР_21 , vin: НОМЕР_22 , поставлено на облік 28.12.2019, (у період з 13.12.2015 по 28.12.2019 з номерним знаком НОМЕР_23 належав ОСОБА_5 );

?автомобіль «MERCEDES-BENZ 124», сірого кольору, 1991 р.в., д.н.з. НОМЕР_24 , vin: НОМЕР_25 , поставлено на облік 27.12.2019 (у період з 13.12.2015 по 27.12.2019 з номерним знаком НОМЕР_26 належав ОСОБА_5 );

?автомобіль «HONDA S 2000», чорного кольору, 2009 р.в.,

д.н.з. НОМЕР_27 , vin: НОМЕР_28 , поставлено на облік 27.12.2019 (у період з 05.08.2015 по 27.12.2019 з номерним знаком НОМЕР_29 належав ОСОБА_5 );

?автомобіль «MERCEDES-BENZ 230С Е», жовтого кольору,

1982 р.в., д.н.з. НОМЕР_30 , vin: НОМЕР_31 , поставлено на облік 27.12.2019 (у період з 10.04.2014 по 27.12.2019 з номерним знаком НОМЕР_32 належав ОСОБА_5 );

?автомобіль «MERCEDES-BENZ GLK 350», чорного кольору,

2009 р.в., д.н.з. НОМЕР_33 , vin: НОМЕР_34 ;

?автомобіль «MASERATI COUPE CAMBIOCORSA», сірого кольору, 2006 р.в., д.н.з. НОМЕР_35 , vin: НОМЕР_36 , поставлено на облік 30.03.2016 (у період з 03.02.2015 по 30.03.2016 з номерним знаком НОМЕР_35 належав ОСОБА_5 );

?автомобіль «MERCEDES-BENZ G 55», чорного кольору, 2009 р.в., д.н.з. НОМЕР_37 , vin: НОМЕР_38 ;

?автомобіль «BMW М5», чорного кольору, 2003 р.в.,

д.н.з. НОМЕР_39 , vin: НОМЕР_40 , поставлено на облік 21.03.2017;

?автомобіль «MERCEDES-BENZ Е 55 AMG», сірого кольору,

2003 р.в., д.н.з. НОМЕР_41 , vin: НОМЕР_42 , поставлено на облік 20.12.2019;

?автомобіль «ЗАЗ VIDA», червоного кольору, 2014 р.в., д.н.з. НОМЕР_43 , vin: НОМЕР_44 , поставлено на облік 16.08.2014.

Накласти арешт на майно, яке на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

?квартиру (набуту на підставі договору купівлі-продажу від 08.02.2018), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1283367880000, розташовану за адресою: АДРЕСА_20 ;

?квартиру (набуту на підставі договору купівлі-продажу від 28.07.2016), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 984983080000, розташовану за адресою: АДРЕСА_21 ;

?квартиру (набуту на підставі договору купівлі-продажу від 20.01.2016), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 830926580000, розташовану за адресою: АДРЕСА_22 ;

?квартиру (набуту на підставі договору купівлі-продажу від 09.10.2015), реєстраційний номер майна: 746121980000, розташовану за адресою: АДРЕСА_23 ;

?квартиру (набуту на підставі договору купівлі-продажу від 02.10.2015), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 740731580000, розташовану за адресою: АДРЕСА_24 ;

?квартиру (набуту на підставі договору купівлі-продажу від 18.03.2017), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 678499780000, розташовану за адресою: АДРЕСА_25 ;

?квартиру (набуту на підставі договору купівлі-продажу від 07.10.2015), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 485011880000, розташовану за адресою: АДРЕСА_26 ;

?житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами (набутий на підставі рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 17.07.2020), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 426630480000, розташований на земельній ділянці з кадастровим № 8000000000:72:188:0002, розташований за адресою: АДРЕСА_27 ;

земельну ділянку з кадастровим № 8000000000:72:188:0002, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 426566980000, розташовану за адресою: АДРЕСА_27 .

Заборонити уповноваженим особам, їх представникам використовувати, розпоряджатися або будь-яким чином відчужувати вищезазначені майнові права та реєстраційні посвідчення з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Заборонити органам державної реєстрації прав, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, будь-яким іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора та іншим уповноваженим особам вчиняти реєстраційні дії щодо вищевказаних об`єктів та майнових прав.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя                                                                                               ОСОБА_1

Аби першим отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.