За даними слідства, підозрюваний створив організовану групу, до складу якої увійшли співробітники банківської установи, в якій він був засновником та акціонером.
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
Служба безпеки затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома в Козині.
Інформація, отримана в ході спілкування адвоката з клієнтом, становить адвокатську таємницю. Відтак, зважаючи на положення Кримінального процесуального кодексу та Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність, відповідні носії інформації не можуть бути вилучені.
Досудове розслідування – ДБР, оперативний супровід – СБУ.
Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Національною поліцією України ліквідувало масштабну схему ухилення від мобілізації в Одеській області.
Адвокат, який захищає митрополита Черкаського і Канівського Феодосія Володимир Юдін заявив, що суд неправомірно продовжив цілодобовий домашній арешт архієрея.
Національне антикорупційне бюро України не проводило ніяких слідчих дій з бізнесменом Ігорем Коломойським після вручення підозри щодо розкрадання коштів Приватбанку.
НАБУ та САП завершили розслідування справи за підозрою судді Приморського районного суду Одеси Іллі Лонського та адвоката Євгена Берестового у заволодінні частиною неправомірної вигоди шляхом обману та підбуренні до її надання іншому судді.
6 вересня 2023 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишніх голови правління «ПАТ КБ «Приватбанк», його першого заступника, заступника, а також трьох керівників департаментів указаного банку.
4 вересня 2023 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника ДП «Держінформ’юст», його заступника та двох керівників приватних компаній за обвинуваченням у заволодінні грошовими коштами у сумі понад 7 млн грн ДП «Держінформ’юст».
Суд змінив вирок в частині визнання Суса винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме щодо заволодіння ним частини накопичувальних дисків.
Таке рішення 30 серпня ухвалив ВАКС.
За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський.
Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру голові військово-лікарської комісії одного з районів Київської області, яка за гроші видавала довідки про непридатність до військової служби.
Слідчий Нацполіції разом із працівниками Служби безпеки мали проводити невідкладний обшук у квартирі адвоката, яка у цей час знаходилися за кордоном. Аби отримати доступ до помешкання, правоохоронці вилучили ключі від квартири у кімнаті консьєржа. Втім, за підсумками було складено лише один протокол слідчої дії.